Obsah:
Ve většině případů je účelem offshore bankovního účtu skrýt aktiva a dosáhnout většího soukromí. Pobřežní banky vybudovaly reputaci pro poskytování daňového ráje a izolace z politických nebo finančních otázek. Zatímco občané Spojených států jsou povinni hlásit všechny offshore bankovní účty, offshore banky nejsou povinny vykazovat příjem IRS. Tato situace ztěžuje umístění majetku v těchto účtech, protože neexistují právní předpisy ani dokumenty, které by potvrdily nebo ověřily majetek. Tento článek bude sloužit pro dva způsoby, jak najít pobřežní bankovní účty.
Jak najít offshore bankovních účtů
Krok
Určete jméno držitele účtu. Není neobvyklé, že někdo použije jméno zákonů, rodné jméno ženy nebo jiné příbuzné, aby si vytvořili účet.
Krok
Pokud provádíte vyhledávání sami, začněte tím, že se pokusíte najít signatáře účtu. Podepisující osoba bude mít na svém účtu své jméno, ale místo sociálního účtu může použít číslo sociálního zabezpečení ostatních lidí na účtu. Podpisovatel stále udržuje kontrolu nad fondy, včetně možnosti vydávat šeky a uzavřít účet.
Krok
Získejte kopii daňového přiznání osoby. Zatímco offshore banky nemusí být vyžadovány, aby zahrnuly tyto informace, to je považováno za křivou přísahu, aby nezahrnoval všechny informace týkající se komanditních společností, bankovních účtů a dalších zdrojů generujících příjmy IRS. IRS nedávno začala jít po švýcarských bankách ve snaze zachytit daně. Viz Zdroje pro článek.
Krok
Proveďte vyhledávání ve veřejných záznamech. Mnoho z těchto služeb účtovat malý poplatek. Viz Zdroje pro odkaz na stránku Veřejné záznamy.
Krok
Najměte advokáta, který vydá předvolání pro záznamy. Mnozí advokáti používají firmy hledající aktiva dříve, než přijmou váš případ, takže to může být dobrý první krok, pokud si můžete dovolit počáteční zálohu.
Krok
Najmout detektiva nebo firmu pro vyhledávání aktiv. Jděte do Světové asociace detektivů a vyhledejte firmu. Seznam kontaktů podle umístění použijte pro seznam kontaktů. Viz Zdroje pro odkaz.