Nelegální použití daňového identifikačního čísla

Identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) je devítimístné číslo, které vydává správa sociálního zabezpečení (SSA) nebo Internal Revenue Service (IRS) jednotlivcům a podnikům pro účely daňového výkaznictví. Mnoho nelegálních režimů zahrnuje zneužití daňového identifikačního čísla, včetně použití kreditních údajů o soukromí (CPN) nebo identifikačních čísel zaměstnavatelů (EIN) k získání osobního kreditu.

Při podávání daní je nezákonné zkreslovat sami sebe.

Čísla kreditního soukromí

Číslo kreditního soukromí (CPN) je devítimístné číslo, které se obvykle prodává pod záminkou zahájení nového úvěrového souboru pro osoby se špatným kreditem. Při žádosti o úvěr se místo čísla sociálního zabezpečení použije CPN. Někteří podvodní umělci prodávají nepoužívané SSN, zatímco jiní prodávají EINs. Ať tak či onak, získání kreditu s použitím jiného čísla, než je vaše vlastní číslo sociálního zabezpečení, je nezákonné. Použití CPN k získání kreditu nebo nahlášení daní je nezákonné. Pro CPN neexistuje žádné legitimní použití.

Použití někoho jiného je číslo sociálního zabezpečení

Pokud osoba vydělává nelegální příjmy (např. Z prodeje drog nebo prostituce), musí tento příjemce oznámit daňový poplatník útvaru Internal Revenue Service (IRS). I když samotná činnost je nezákonná, IRS se nestará: Musíte nahlásit příjmy a zaplatit na nich daně. Je to zločin v tomto případě neohlášet příjmy.

Použití TIN někoho jiného

Je nezákonné používat TIN jiných osob (včetně SSN a EIN) pro jakýkoli účel, včetně podání daní, vybírání dávek sociálního zabezpečení a získání kreditu. Pokud máte podezření, že někdo podvodně používá vaše číslo sociálního zabezpečení, zavolejte na SSA na čísle 1-800-772-1213 a požádejte o výpis z osobních příjmů a odhadů dávek. Ověřte, zda vaše očekávané příjmy odpovídají tomu, co je na výpisu. Kromě toho je nezákonné prodávat, kupovat nebo měnit karty sociálního zabezpečení.

Jednotlivci používající EINs k získání osobního kreditu

Identifikační číslo zaměstnavatele (EIN) by mělo být používáno pouze podnikem, kterému bylo vydáno, ale EIN, stejně jako osobní čísla sociálního zabezpečení, jsou devítimístná čísla, takže mohou být použita na žádost o úvěr, jako by to byla čísla sociálního zabezpečení.. Jednotlivci se špatnými úvěry někdy používají tuto mezeru k vybudování úvěrové historie pomocí EIN, který často nemá žádnou úvěrovou historii, místo svého osobního čísla sociálního zabezpečení. Použití EIN tímto způsobem je nezákonné.

Ilegální přistěhovalci

Lidé, kteří nejsou oprávněni pracovat legálně ve Spojených státech, mohou podávat daně pomocí individuálního daňového identifikačního čísla nebo ITIN, devítimístného čísla používaného pouze pro daňové výkaznictví. IRS nechce odradit lidi od placení daní (i když jsou v zemi nelegálně), takže nebudou používat toto číslo k stíhání lidí, kteří vykazují příjmy. Skutečná částka získaná od nelegálních přistěhovalců není hlášena federální vládou, ale daně sociálního zabezpečení se odhadují na přibližně 9 miliard dolarů.